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第五百三十章 钱坤案(一)

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诸葛明问:“呵呵,请问钱坤,都和哪个国家的人通讯了?”

南宫腾飞:“反对,已经说明是隐私,除非检方能证明钱坤和不适当的人进行通讯,否则钱坤没有必要回答这个问题。”

法官:“反对有效,检方有证据吗?”

诸葛明一笑,道:“我只是证明钱坤拥有和外界隐秘联系的手段。现在我们回到量子计算机,也就是七百万上。钱坤从加拿大的加科公司购买了一台量子计算机,钱坤本人承认收到的是假货,认为自己受骗了。”

诸葛明示意司马落将资料投放大屏幕:“3号证据,这是几份银行流水数据。第一份数据,钱坤掌控的量子教育账户七百万汇入加科公司。”

诸葛明:“第二份数据,加科公司账户流出七百万,进入菲律宾投资银行,购买为期十五天的银行理财产品。

诸葛明:“十五天之后,菲律宾投资银行转出七百万,根据理财协议,这笔钱进入了一个位于美国,名叫双华安保咨询公司的账户。”

诸葛明:“对于以上三份数据,请问辩方和被告有什么看法?”

欧阳逸道:“根据我们的了解,菲律宾投资银行不可能向东唐警方提供客户协议。即使是本地司法部门需要客户协议,也需要菲律宾当地法院开具的搜查令。由此我认为这份协议是假的。”

诸葛明:“请法官允许呈递附加证明。”

法官:“同意。”

大屏幕出现新证据,诸葛明道:“这是东唐国刑拿到的,菲律宾法院开具的对菲律宾投资银行的搜查令,调查加科公司和银行投资协议。大家可以看这份协议,协议中说明是加科公司投资理财,在理财期满之后,投资银行转出的目标账户和加科理财没有任何关系,目标是美国双华公司。”

欧阳逸道:“是不是可以这么理解:美国双华公司是诈骗公司加科的后台老板?”

诸葛明:“也许可以这么理解,还有一种理解就是,钱坤将七百万给了双华公司。至于怎么理解,我要求证人约翰松出庭,约翰松就是加科公司的注册人。”

这就是本案很难打的地方,大联盟把逃散在全球的证人都送过来了,并且把所有情况都调查清楚。

约翰松出庭,诸葛明介绍约翰松背景。约翰松今年五十七岁,原是加拿大的一名助理会计师,后来投入跨国冼钱行业中。他专项专用。他类似曹百万,只接大单,为每一单大单设立一个专门的公司。最厉害的地方他不开设公司,他收购公司。当国刑通过资料查询会发现,这是一家开设了十多年的公司,存在相当高的可信度。甚至有些公司还有正常业务在开展。

约翰松开始说明和钱坤之间的关系。约翰松称,有一天有人匿名联系约翰松,称东唐有一位客户在寻找帮手。约翰松装着听不懂,对方说明了他的一单冼钱交易。第一笔钱是来自韩国的一百万元,约翰松搞定证明自己能力后,接到了七百万的大单。

约翰松收购了一家电器维修店,成立拥有实体产业的加科公司。接收到七百万后。约翰松作为业内人,知道菲律宾是一个冼钱好地方,他和投资银行合作过很多次。照葫芦画瓢,和银行签订了电子协议,在15天理财期满之后,七百万自动赎回,转到指定账户,也就是双华公司账户上。

欧阳逸站起来,走到约翰松身边问:“证人,请问你从事冼钱行业有多久了?”

约翰松:“十二年。”

欧阳逸:“你原来是助理会计师?”

约翰松:“是的。”

欧阳逸:“为什么改行?”

约翰松:“赚的不够多。”

欧阳逸:“根据我们的资料,你因为挪用资金,被吊销助理会计师证,并且还坐了两年牢。”

约翰松:“我是被冤枉的。”

欧阳逸道:“冤枉的?我刚才问你为什么转行,你撒谎说赚的不够多,实际上你是被吊销了证书。”

约翰松:“也许吧。”

欧阳逸:“你是否承认自己撒谎?”

诸葛明:“反对,这个问题没有意义。证人是否隐瞒,对案件没有直接关系。”

欧阳逸道:“不,我在向陪审团和法官证明,这个证人证词的可信度。”

法官:“反对无效,证人必须回答。”

约翰松:“对不起,我只是想掩饰自己的低谷。没错,是因为我的助理会计师证被吊销,所以才被迫改行。”

欧阳逸:“你还撒谎了吗?”

约翰松:“当然没有。”

欧阳逸道:“可是你并没有否认你坐两年牢,实际上你的刑期是一年加八个月。”

约翰松:“假释,OK?实际刑期是两年。”

欧阳逸道:“不,实际刑期是两年加三个月。”

约翰松一愣:“这……是吗?我记不清楚了。”

欧阳逸:“我们盘点一下你说的话,我质问你的刑期,你狡辩说假释,又说实际刑期,最后变成记不清楚。你确定记不清楚?”

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